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奇游加速器,广东海大集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉-雷火电竞

admin 雷火电竞app 2019-08-10 244 0

   证券代码:002311 证券简称:海大集团布告编号:2019-056

  广东海大集团股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年8月6日举行的第五届董事会第四次会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的计划》,会议决议于2019年8月23日举行公司2019年第三次暂时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本状况

  (一)股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会。

  (二)会议招集人:公司董事会。

  (三)本次股东大会会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会议事规矩》等规矩。

  (四)会议举行日期和时刻:

  1、现场会议时刻:2019年8月23日(星期五)14:30

  2、网络投票时刻:2019年8月22日至2019年8月23日

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻2019年8月23日9:30~11:30和13:00~15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的恣意时刻。

  (五)股权挂号日:2019年8月16日(星期五)。

  (六)会议的举行办法:本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

  同一股东经过深圳证券买卖所买卖体系、互联网投票体系和现场投票中恣意两种以上办法重复投票的,以第一次有用投票成果为准。

  合格境外组织投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信誉买卖担确保券账户、我国证券金融股份有限公司转融通担确保券账户、约好购回式买卖专用证券账户、B股境外署理人、香港结算公司等调集类账户持有人或名义持有人,经过互联网投票体系填写的受托股份数量计入到会股东大会股东所持表决权总数;经过买卖体系的投票,不视为有用投票,不计入到会股东大会股东所持表决权总数。

  (七)到会目标

  1、到2019年8月16日下午收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决(授权托付书格局详见附件2),该股东署理人不必是本公司股东。存在对本次股东大会审议计划需逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权,任何需逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权的股东对相关计划的表决均视为对该相关计划的无效表决,不计入计算成果。

  托付需在本次股东大会上逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会计划有清晰投票定见指示,需在本次股东大会上逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权的股东不得承受对本次股东大会计划无清晰投票定见指示的托付投票。

  2、公司董事、监事和高档管理人员。

  3、公司延聘的律师。

  (八)会议地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座八楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)会议计划

  1、关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划;

  2、关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划;

  2.1、本次发行证券的品种;

  2.2、发行规划;

  2.3、票面金额和发行价格

  2.4、债券期限;

  2.5、债券利率

  2.6、付息的期限和办法;

  2.7、担保事项;

  2.8、转股期限;

  2.9、转股价格的承认及其调整;

  2.10、转股价格向下批改;

  2.11、转股股数承认办法;

  2.12、换回条款;

  2.13、回售条款;

  2.14、转股年度有关股利的归属;

  2.15、发行办法及发行目标;

  2.16、向公司原股东配售的组织;

  2.17、债券持有人及债券持有人会议;

  2.18、本次征集资金用处;

  2.19、征集资金寄存账户;

  2.20、本次发行可转化公司债券计划的有用期限;

  3、关于《广东海大集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》的计划;

  4、关于《广东海大集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述》的计划;

  5、关于公司无需编制前次征集资金运用状况陈述的计划;

  6、关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务指标的影响与添补办法以及相关主体许诺的计划;

  7、关于《广东海大集团股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》的计划;

  8、关于提请股东大会授权董事会全权处理公司揭露发行可转化公司债券相关事宜的计划。

  计划2设有子计划,需逐项表决。

  上述计划均为特别抉择计划,须由到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过。

  (二)发表状况

  上述计划现已公司第五届董事会第四次会议审议经过,详细内容详见2019年8月8日在公司指定的信息发表媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《第五届董事会第四次会议抉择布告》、《关于本次揭露发行可转化公司债券无需编制前次征集资金运用状况陈述的阐明》、《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答对公司首要财务指标的影响及公司采纳的添补办法的布告》、《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答采纳添补办法的许诺的布告》(布告编号:2019-050、2019-052、2019-053、2019-054)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的《广东海大集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案》、《广东海大集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述》、《广东海大集团股份有限公司可转化公司债券持有人会议规矩》。

  (三)本次股东大会对上述计划的中小投资者表决独自计票并发表独自计票成果。

  三、计划编码

  ■

  四、会议挂号办法

  (一)挂号时刻:2019年8月19日9:30-11:30和14:30-17:00。

  (二)挂号地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券部。

  (三)拟到会本次现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号:

  1、自然人股东亲身到会的,凭自己的有用身份证件、证券账户卡或证券账户开户处理承认单处理挂号。自然人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡或证券账户开户处理承认单处理挂号。

  2、法人股东的法定代表人到会的,凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)(合格境外组织投资者可不供给)、单位持股凭据(加盖公章)。法人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭据(加盖公章)处理挂号。公司股东为合格境外组织投资者(QFII)的,拟到会会议的股东或股东署理人在处理挂号手续时,除须提交上述资料外,还须提交合格境外组织投资者证书复印件(加盖公章)或运营证券期货事务许可证(加盖公章),合格境外组织投资者授权其名下境外投资者行使股东权力的,应供给相应的经合格境外组织投资者授权代表签字的持股阐明。

  授权托付书应包括但不限于:托付人全称(即我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的股东称号)、署理人全称;是否具有表决权;分别对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立、抛弃等的清晰指示;托付书签发日期和有用期限;托付人签名(或盖章)。本次股东大会的授权托付书格局详见附件2。

  授权托付书由托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的,托付人(或托付人的法定代表人)授权别人签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证,并与上述处理挂号手续所需的文件一并提交给本公司。

  股东能够信函或传真办法挂号,其间,以传真办法进行挂号的股东,必须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司。本公司不承受电话挂号。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  六、其他事项

  (一)本次股东大会会议会期估计为一个小时。

  (二)到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

  (三)会务联络办法:

  联络人:黄志健、卢洁雯、杨华芳

  联络电话:(020)39388960

  联络传真:(020)39388958

  联络地址:广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座701房广东海大集团股份有限公司证券部

  邮政编码:511445

  七、备检文件

  (一)公司第五届董事会第四次会议抉择;

  (二)公司第五届监事会第三次会议抉择;

  (三)其他备检文件。

  备检文件备置地址:本公司证券部

  广东海大集团股份有限公司董事会

  二O一九年八月八日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362311。

  2、投票简称:海大投票。

  3、计划设置及定见表决:

  (1)计划设置:

  股东大会计划对应“计划编码”一览表

  ■

  (2)填写表决议见:

  关于非累积投票计划,填写表决议见,赞同、对立、抛弃;

  股东对总计划进行投票,视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相同定见,且对一级计划投票视为对其下各级子计划表达相同投票定见。

  股东对总计划与详细计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细计划的表决议见为准,其他未表决的计划以总计划的表决议见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年8月23日的买卖时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月22日15:00,完毕时刻为2019年8月23日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  自己(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹托付先生/女士代表到会广东海大集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项计划进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

  自己(或本单位)对该次会议审议的各项计划的表决议见如下:

  ■

  注:1、托付人对受托人的指示,非累积投票计划,以在“赞同”、“对立”、“抛弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或两项以上指示的,除需在本次股东大会上逃避表决、许诺抛弃表决权或许不得行使表决权以外的受托人有权按自己的意思决议对该事项进行投票表决。

  2、授权托付书的有用期限为自授权托付书签署之日起至本次会议完毕时。

  托付人(签字盖章):

  托付人身份证号码:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  托付人股东账号:

  托付人持有持股份的性质和数量(股):

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF515)

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