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李晞彤,广州白云电器设备股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告-雷火电竞

admin 南方天气预报 2019-06-14 353 0

  证券代码:603861 证券简称:白云电器布告编号:临2019-048

  广州白云电器设备股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年6月11日

  (二)股东大会举行的地址:广东省广州市白云区江高镇大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司403会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,公司董事长胡德兆先生掌管会议。会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行表决。本次股东大会的举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会6人,谢晓尧先生、傅元略先生因作业原因未到会本次会议,已向公司请假;

  2、公司在任监事4人,到会4人;

  3、董事会秘书王卫彬先生、高档管理人员胡明聪先生、王义先生、黄楚秋先生到会本次会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于公司前次征集资金使用状况陈述的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  上述方案为特别抉择事项,取得到会本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:广东合盛律师事务所

  律师:夏凯、梁晓彬

  2、律师见证定论定见:

  综上所述,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  广州白云电器设备股份有限公司

  2019年6月12日

(责任编辑:DF120)

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